Эстонии
О лицензии
2017 год ознаменовался вступлением обновленного закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act 2017). Данный закон уточнил законодательные изменения понятий “виртуальная ценность” и были внесены меры по регулированию криптовалютных бирж и обменников. Кроме этого, закон позволил заниматься оборотом (торговлей, инвестициями и обменом) криптовалюных ценностей, на законном основании при наличии лицензии.
На основании данного закона, компании предоставляющие клиентам услуги по передаче и хранению, обмену, обороту виртуальных ценностей, таких как криптовалюты, должны получить специальную лицензию, выдаваемую подразделением Финансовой Инспекцией Эстонии.
Существуют два вида лицензий, для получения:
- Providing a virtual currency wallet service — предоставление услуги кошелька виртуальных ценностей
- Providing services of exchanging a virtual currency against a fiat currency — предоставление услуги обмена виртуальных ценностей на фиатные (денежные) средства
Возможно получения двух лицензий, на каждую из которых заполняется отдельное заявление.
About
Процедура получения лицензии
Получения лицензии, в первую очередь, требует разработку внутренних правил компании, разработку принципов KYC/AML и анализ рисков, связанных как с клиентами, так и с деятельностью поставщика услуг. Данные правила должны соответствовать установленной директиве закону об отмывании денег и финансированию терроризма, как с точки зрения Европейского законодательства, так и со стороны Финансовой Инспекции Эстонии.
После подготовленная документов и согласования с клиентом, подается ходатайство в Финансовую Инспекцию. Срок рассмотрения заявления составляет до 120 календарных дней, с момента подачи. В определенных случаях он может быть продлен. При подаче лицензии оплачивается пошлина в размере 10 000 евро. Специалисты компании BBCTallinn помогут сопроводить вас в процессе получения данных лицензий на вашу компанию.
Регистрация фирмы в Эстонии, для последующего получения криптовалютной лицензии
Присоединяйтесь к BBCTallinn, и мы поднимем ваш бизнес на новую высоту
Контакт