Получение криптовалютной лицензии в Эстонии

2017 год ознаменовался вступлением обновленного закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act 2017). Данный закон уточнил законодательные изменения понятий “виртуальная ценность” и были внесены меры по регулированию криптовалютных бирж и обменников. Кроме этого, закон позволил заниматься оборотом (торговлей, инвестициями и обменом) криптовалюных ценностей, на законном основании при наличии лицензии.

На основании данного закона, компании предоставляющие клиентам услуги по передаче и хранению, обмену, обороту виртуальных ценностей, таких как криптовалюты, должны получить специальную лицензию, выдаваемую подразделением Финансовой Инспекцией Эстонии.
Существуют два вида лицензий, для получения:
  • Providing a virtual currency wallet service - предоставление услуги кошелька виртуальных ценностей
  • Providing services of exchanging a virtual currency against a fiat currency - предоставление услуги обмена виртуальных ценностей на фиатные (денежные) средства
Возможно получения двух лицензий, на каждую из которых заполняется отдельное заявление.

Процедура получения лицензии.

Получения лицензии, в первую очередь, требует разработку внутренних правил компании, разработку принципов KYC/AML и анализ рисков, связанных как с клиентами, так и с деятельностью поставщика услуг. Данные правила должны соответствовать установленной директиве закону об отмывании денег и финансированию терроризма, как с точки зрения Европейского законодательства, так и со стороны Финансовой Инспекции Эстонии.

После подготовленная документов и согласования с клиентом, подается ходатайство в Финансовую Инспекцию. Срок рассмотрения заявления составляет до 30 календарных дней, с момента подачи. В определенных случаях он может быть продлен. При подаче лицензии оплачивается пошлина в размере 345 евро. Специалисты компании BBCTallinn помогут сопроводить вас в процессе получения данных лицензий на вашу компанию.

Регистрация фирмы в Эстонии, для последующего получения криптовалютной лицензии.

Для начала процесса получения лицензии, нужно предварительно зарегистрировать компанию в Эстонии, сфера деятельности которой будет связана с криптовалютой. Более подробно ознакомится с открытием компании в Эстонии, вы можете на нашей странице. Специалисты компании BBCTallinn помогут сформировать полный пакет документов на открытие компании как при личном присутствии, так и дистанционно. Связаться с нами
Связаться с нами
Электронная почта
Сообщение
Отправляем...
Narva maantee 7, 10117, Tallinn, Estonia +372 629-92-21